As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Vallisney observou qual este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram experimente isso aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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